Suplantación de 9 instituciones financieras, informa la Condusef
MÉXICO.- En las últimas semanas, 9 instituciones financieras debidamente inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), informaron a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) respecto de la suplantación de su nombre comercial e incluso algunos de sus datos fiscales o administrativos, por lo que tal y como se ha venido haciendo, se da a conocer a la población los nombres de las instituciones financieras afectadas:
Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Bear & Wolf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Proveedora de Impulso Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Factoring Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.
MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
A efecto de alertar a la población, se informa el Modus operandi de las personas físicas o “empresas” falsas que utilizan los nombres y datos de las instituciones financieras antes señaladas y que usualmente es el siguiente:
Los afectados manifiestan que una persona, utilizando indebidamente los datos de las instituciones financieras registradas ante la CONDUSEF, los contactan vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos bajos para hacerlos atractivos.
Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente registradas, para hacerse pasar por ellas.
Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo sus datos personales.
Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta cien mil pesos.
Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizarlos. Es cuando descubren que han sido engañados.
Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS tomar en cuenta lo siguiente:
Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto.
Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES que administra la CONDUSEF; en la siguiente dirección electrónica https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp, donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos.
No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.
No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.
No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Denominación Social
Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Financiera Inspira
Domicilio
Av. Manuel L Barragan 4850, Colonia Hidalgo, C.P. 64290, Monterrey, Nuevo León.
SIN DATO
Teléfonos
(81) 88527621
52 1 81 2688 6537
Redes digitales
Financierainspira@KCSouthern.com
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Denominación Social
Bear & Wolf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Bear & Wolf
Domicilio
Insurgentes Sur 1228, interior Piso 4, Colonia Tlacoquemécatl, C.P. 03200, Benito Juárez, Ciudad de México.
Av. Paseo de la Reforma (192,294 y 300) en la CDMX.
Teléfonos
(55) 9001 5503
5538972753
5568972734
5554625602
5610228056
5567054965
5534652759
Redes digitales
o.cumplimiento@bearandwolf.com.mx
serviciosbussinesnovacredit@gmail.com
bearandwolfmx@gmail.com
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Denominación Social
Proveedora de Impulso Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Proveedora de Impulso Empresarial
Star Financial
Domicilio
Calz. General Mariano Escobedo 595, Equipamiento Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11580, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
SIN DATO
Teléfonos
(55) 88694478
55 7369 8179
+52 1 7226633107
Redes digitales
alan.garcia@captalys.com.mx
https://www.facebook.com/Star-Financial-113621850425945.
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Denominación Social
Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Negocios y Proyectos
Domicilio
Aurelio Aceves 168, interior 4, Colonia Arcos Vallarta, C.P. 44130, Guadalajara, Jalisco.
Homero 203, Col. Chapultepec Morales, CDMX, México
Teléfonos
(33) 01(33) 36 15 44 42; 36 30 55 05
(984)3090239
5548762031
5527101918
Redes digitales
www.nyp.com.mx
nyp_168@megared.net.mx; negocios@nyp.com.mx
SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Denominación Social
Factoring Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.
Factoring Corporativo
Credito Express
Domicilio
Av. Constituyentes 1080, interior 601, Colonia Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
SIN DATO
Teléfonos
(55) 5081 0990
5521895382
5559141885
5561288825
5616415676
Redes digitales
jgonzalez@cubocapital.com
SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Denominación Social
MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
MC Cash Corp
Fincash
Domicilio
Mariano Arista 240, interior A, Colonia San Luis Potosí Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Boulevard Osa Mayor No.4929 Reserva Territorial Atlixcáyotl Puebla, Pue. México.
Teléfonos
(444) 8148009
221-236-8459
52 221 239 09 10
55 44 82 19 64
+52 221 236 8459
Redes digitales
eliasfoyo@gmail.com
https://fincash.com.mx
info@fincash.com.mx
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Denominación Social
AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Alpha Credit
Apoyo a tu Economía
Domicilio
Antonio Dovali Jaime 70, interior torre c piso 7, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.
SIN DATO
Teléfonos
(55) 52 92 75 11
5540495333
5583296896
5615540554
5621284710
5621093164
Redes digitales
marcela.estrella@alphacredit.mx
gpofinancieromexicano@gmail.com
Facebook Alpha Capital
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Denominación Social
Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Financiamiento Progresemos
Financiamiento Progresemos México
Domicilio
Carretera Picacho Ajusco 130, interior Desp. 203, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México
Santa Fe 94 Torre C, interior piso 14, Pueblo Santa Fe C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México, Plaza Samara
Teléfonos
(55) 5575 2009.
5547578441
5587656026
5587282000
5526544306
5584757214
5547502038
5514816211
5514801987
5511985370
5545439513
Redes digitales
SIN DATO
Entidad Financiera
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
Denominación Social
Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Metafinanciera México
Domicilio
Armando Birlaing Shafler 2001, interior Corporativo 2 Piso 4, Colonia Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Querétaro.
Av. Paseo de la Reforma #342, piso 26. Recepción en piso 7. Col. Juárez. Del. Cuauhtémoc. CDMX. C.P. 06600
Teléfonos
(442) 2225718
5621633179
5523825042
5587348052
5574417581
5578592302
Redes digitales
demetrio.hernandez@metafinanciera.com
Mendietazauza@gmail.com
Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php.
Para cualquier duda o consulta, comunícate a la CONDUSEF al teléfono del Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o bien visita nuestra página de Internet www.condusef.gob.mx.
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