Suplantación de 9 instituciones financieras, informa la Condusef

MÉXICO.- En las últimas semanas, 9 instituciones financieras debidamente inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), informaron a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) respecto de la suplantación de su nombre comercial e incluso algunos de sus datos fiscales o administrativos, por lo que tal y como se ha venido haciendo, se da a conocer a la población los nombres de las instituciones financieras afectadas:

Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Bear & Wolf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Proveedora de Impulso Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Factoring Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

A efecto de alertar a la población, se informa el Modus operandi de las personas físicas o “empresas” falsas que utilizan los nombres y datos de las instituciones financieras antes señaladas y que usualmente es el siguiente:

Los afectados manifiestan que una persona, utilizando indebidamente los datos de las instituciones financieras registradas ante la CONDUSEF, los contactan vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos bajos para hacerlos atractivos.

Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente registradas, para hacerse pasar por ellas.

Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo sus datos personales.

Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta cien mil pesos.

Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizarlos. Es cuando descubren que han sido engañados.

Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS tomar en cuenta lo siguiente:

Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto.

Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES que administra la CONDUSEF; en la siguiente dirección electrónica https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp, donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos.

No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.

No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.

No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.

No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.

Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Denominación Social

Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Financiera Inspira

Domicilio

Av. Manuel L Barragan 4850, Colonia Hidalgo, C.P. 64290, Monterrey, Nuevo León.

SIN DATO

Teléfonos

(81) 88527621

52 1 81 2688 6537

Redes digitales

[email protected]

[email protected]

www.financieraisnpira.com

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Denominación Social

Bear & Wolf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Bear & Wolf

Domicilio

Insurgentes Sur 1228, interior Piso 4, Colonia Tlacoquemécatl, C.P. 03200, Benito Juárez, Ciudad de México.

Av. Paseo de la Reforma (192,294 y 300) en la CDMX.

Teléfonos

(55) 9001 5503

5538972753

5568972734

5554625602

5610228056

5567054965

5534652759

Redes digitales

www.bearandwolf.com.mx

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Denominación Social

Proveedora de Impulso Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Proveedora de Impulso Empresarial

Star Financial

Domicilio

Calz. General Mariano Escobedo 595, Equipamiento Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11580, Miguel Hidalgo, Ciudad de México

SIN DATO

Teléfonos

(55) 88694478

55 7369 8179

+52 1 7226633107

Redes digitales

[email protected]

[email protected]

https://www.facebook.com/Star-Financial-113621850425945.

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Denominación Social

Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Negocios y Proyectos

Domicilio

Aurelio Aceves 168, interior 4, Colonia Arcos Vallarta, C.P. 44130, Guadalajara, Jalisco.

Homero 203, Col. Chapultepec Morales, CDMX, México

Teléfonos

(33) 01(33) 36 15 44 42; 36 30 55 05

(984)3090239

5548762031

5527101918

Redes digitales

www.nyp.com.mx

[email protected]; [email protected]

SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Denominación Social

Factoring Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

Factoring Corporativo

Credito Express

Domicilio

Av. Constituyentes 1080, interior 601, Colonia Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

SIN DATO

Teléfonos

(55) 5081 0990

5521895382

5559141885

5561288825

5616415676

Redes digitales

www.faccorp.net

[email protected]

SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Denominación Social

MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

MC Cash Corp

Fincash

Domicilio

Mariano Arista 240, interior A, Colonia San Luis Potosí Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Boulevard Osa Mayor No.4929 Reserva Territorial Atlixcáyotl Puebla, Pue. México.

Teléfonos

(444) 8148009

221-236-8459

52 221 239 09 10

55 44 82 19 64

+52 221 236 8459

Redes digitales

[email protected]

https://fincash.com.mx

[email protected]

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Denominación Social

AlphaCredit Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Alpha Credit

Apoyo a tu Economía

Domicilio

Antonio Dovali Jaime 70, interior torre c piso 7, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

SIN DATO

Teléfonos

(55) 52 92 75 11

5540495333

5583296896

5615540554

5621284710

5621093164

Redes digitales

www.alphacredit.mx

[email protected]

[email protected]

Facebook Alpha Capital

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Denominación Social

Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Financiamiento Progresemos

Financiamiento Progresemos México

Domicilio

Carretera Picacho Ajusco 130, interior Desp. 203, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México

Santa Fe 94 Torre C, interior piso 14, Pueblo Santa Fe C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México, Plaza Samara

Teléfonos

(55) 5575 2009.

5547578441

5587656026

5587282000

5526544306

5584757214

5547502038

5514816211

5514801987

5511985370

5545439513

Redes digitales

www.progresemos.net

[email protected]

SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Denominación Social

Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Metafinanciera México

Domicilio

Armando Birlaing Shafler 2001, interior Corporativo 2 Piso 4, Colonia Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Querétaro.

Av. Paseo de la Reforma #342, piso 26. Recepción en piso 7. Col. Juárez. Del. Cuauhtémoc. CDMX. C.P. 06600

Teléfonos

(442) 2225718

5621633179

5523825042

5587348052

5574417581

5578592302

Redes digitales

www.metafinanciera.com.mx

[email protected]

[email protected]

Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php.

Para cualquier duda o consulta, comunícate a la CONDUSEF al teléfono del Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos  55 53 400 999, o bien visita nuestra página de Internet www.condusef.gob.mx.  

También nos puedes seguir en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: CondusefOficial.