CONDUSEF alerta sobre suplantación de 13 instituciones financieras

∙ Las 13 instituciones financieras han informado a esta autoridad la suplantación de su razón social por personas físicas o “empresas” que buscan afectar económicamente a quienes solicitan un crédito.

∙ Si te piden dinero antes de contratar el crédito, seguramente es un fraude.

MÉXICO.- En enero de 2022, 10 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman 13 Instituciones SOFOMES, E.N.R. Al respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emite una alerta para prevenir a los usuarios de servicios financieros y que no sean víctima de este tipo de fraude.

Las empresas suplantadas y las suplantadoras son las siguientes:

RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera

Suplantadora

Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Estancieros 103, interior B, Colonia Valle del Campestre, C.P. 37150, León, Guanajuato.

(477) 01(477) 718-40-05; 773-19-74

www.financierabraxel.com

mario.garcia@financierabraxel.com

Corporativo Braxel

SIN DATO

7714423467

SIN DATO

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera

Suplantadora

Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Graciano Sánchez 246, Colonia Polanco, C.P. 78220, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

(444) 813550

admoncrece@outlook.com

Crece y Alcanza Más

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera

Suplantadora

Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

Zaragoza 515 nte, Colonia Ciudad Lerdo Centro, C.P. 35150, Lerdo, Durango.

www.sevenfinancial.com.mx

info@sevenfinancial.com.mx

Sevenfinancial

SIN DATO

6184360080

https://financierafinlaguna.com.mx info@financierafinlaguna.com.mx

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera

Suplantadora

EMS, Soluciones de Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Insurgentes Sur 800, interior piso 10, Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México.

(55) 5559 1339

www.emssofom.com

contacto@emssofom.com

EMS Soluciones de Negocio

SIN DATO

5518251921, 5513871749, 5564396771 atencioncliente@emssofom.com.mx

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera

Suplantadora

Finpo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Av. Vallarta, 6503, interior D-24, Colonia Ciudad Granja, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco.

(33) 3110-17-68

direccion@finpo.com.mx

FINPO

Vallarta 6503 local B12A, Granja 45010 Zapopan Jal.

3340647131, 3340647285, 3340647177

contacto@financierafinpo.com.mx https://financierafinpo.com.mx/

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera

Suplantadora

Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Av. Mariano Otero 1901, interior 404, Fraccionamiento Residencial Victoria, C.P. 45089, Zapopan, Jalisco.

(33) 1202 2044

alternativaennegocios@gmail.com

Oportunidad a tu Alcance

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera

Suplantadora

Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Río Manzanares 321, interior Local-C, Colonia Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León.

(81) 2138 3020

www.supplycredit.com

alfredo.oropeza@supplycredit.com

Supply Credit

Donaldo Colosio 240 fracc. Valle Real segundo sector C. P25205 Saltillo Coahuila.

+52 435 106 5861

+52 55 7362 6995

SIN DATO

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera

Suplantadora

∙

Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. ∙

Emerson 150, interior Oficina 501, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

(55) 67198722

www.kekipo.com.mx

info@kekipo.com.mx

Confipres

Confiamigo

SIN DATO

5548660850

SIN DATO

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera

Suplantadora

Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Pedro de Lille SN, interior Piso 4, Colonia Hidalgo del Parral Centro, C.P. 33800, Hidalgo del Parral, Chihuahua.

(627)5236377

informacion_crece@gdcrece.com

Desarrollo Financiero Crece

SIN DATO

+52 56 1593 1584

SIN DATO

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera

Suplantadora

Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. ∙

∙

Prol. 5 de mayo 801 A Local 76, Colonia Valle Verde, C.P. 50140, Toluca, México.

(722) (722) 215 09 69; 215 82 39

www.cashapoyoefectivo.com

legal@cashapoyoefectivo.com

Capital

CASH APOYO PRESTAMOS

SIN DATO

+52 56 1609 3696

SIN DATO

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera

Suplantadora

Cartera de Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Avenida Plan de San Luis 1728, interior 28, Colonia Mezquitan Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco.

(33) 39559031

carteraop@outlook.com

Cartera de Oportunidades

SIN DATO

3340647242

SIN DATO

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera

Suplantadora

Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Carretera a Navolato 13916-A, Colonia Aguaruto Centro, C.P. 80308, Culiacán, Sinaloa.

(667) 01(667) 710-19-18

www.jovacapital.com.mx

direccion@jovacapital.com

Financiera Jova Capital

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

Datos utilizados por “Empresa”

Entidad Financiera

Suplantadora

Kabaros Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

República de Chile 118, Colonia Vista Hermosa, C.P. 64620, Monterrey, Nuevo León.

(81) 8346 2814

oscar.morenom@kabaros.com.mx

Kabaros Financiera

SIN DATO

SIN DATO

SIN DATO

A efecto de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alertas, la CONDUSEF informa el MODUS OPERANDI de los suplantadores, que usualmente es el siguiente:

1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.

2. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.

3. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.

4. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.

5. Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.

Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS tomar en cuenta lo siguiente:

∙ Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto.

∙ Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

∙ No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.

∙ No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.

∙ No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.

∙ No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente. ∙ Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.

Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica:

https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php