CONDUSEF alerta sobre suplantación de 13 instituciones financieras Si te piden dinero antes de contratar el crédito, seguramente es un fraude.
∙ Las 13 instituciones financieras han informado a esta autoridad la suplantación de su razón social por personas físicas o “empresas” que buscan afectar económicamente a quienes solicitan un crédito. ∙ Si te piden dinero antes de contratar el crédito, seguramente es un fraude. MÉXICO.- En enero de 2022, 10 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman 13 Instituciones SOFOMES, E.N.R. Al respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emite una alerta para prevenir a los usuarios de servicios financieros y que no sean víctima de este tipo de fraude. Las empresas suplantadas y las suplantadoras son las siguientes: RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA Datos utilizados por “Empresa” Entidad Financiera Suplantadora Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Estancieros 103, interior B, Colonia Valle del Campestre, C.P. 37150, León, Guanajuato. (477) 01(477) 718-40-05; 773-19-74 www.financierabraxel.com [email protected] Corporativo Braxel SIN DATO 7714423467 SIN DATO Datos utilizados por “Empresa” Entidad Financiera Suplantadora Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Graciano Sánchez 246, Colonia Polanco, C.P. 78220, San Luis Potosí, San Luis Potosí. (444) 813550 [email protected] Crece y Alcanza Más SIN DATO SIN DATO SIN DATO Datos utilizados por “Empresa” Entidad Financiera Suplantadora Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Zaragoza 515 nte, Colonia Ciudad Lerdo Centro, C.P. 35150, Lerdo, Durango. www.sevenfinancial.com.mx [email protected] Sevenfinancial SIN DATO 6184360080 https://financierafinlaguna.com.mx [email protected] Datos utilizados por “Empresa” Entidad Financiera Suplantadora EMS, Soluciones de Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Insurgentes Sur 800, interior piso 10, Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México. (55) 5559 1339 www.emssofom.com [email protected] EMS Soluciones de Negocio SIN DATO 5518251921, 5513871749, 5564396771 [email protected] Datos utilizados por “Empresa” Entidad Financiera Suplantadora Finpo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. Vallarta, 6503, interior D-24, Colonia Ciudad Granja, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco. (33) 3110-17-68 [email protected] FINPO Vallarta 6503 local B12A, Granja 45010 Zapopan Jal. 3340647131, 3340647285, 3340647177 [email protected] https://financierafinpo.com.mx/ Datos utilizados por “Empresa” Entidad Financiera Suplantadora Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. Mariano Otero 1901, interior 404, Fraccionamiento Residencial Victoria, C.P. 45089, Zapopan, Jalisco. (33) 1202 2044 [email protected] Oportunidad a tu Alcance SIN DATO SIN DATO SIN DATO Datos utilizados por “Empresa” Entidad Financiera Suplantadora Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Río Manzanares 321, interior Local-C, Colonia Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León. (81) 2138 3020 www.supplycredit.com [email protected] Supply Credit Donaldo Colosio 240 fracc. Valle Real segundo sector C. P25205 Saltillo Coahuila. +52 435 106 5861 +52 55 7362 6995 SIN DATO Datos utilizados por “Empresa” Entidad Financiera Suplantadora ∙ Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. ∙ Emerson 150, interior Oficina 501, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 67198722 www.kekipo.com.mx [email protected] Confipres Confiamigo SIN DATO 5548660850 SIN DATO Datos utilizados por “Empresa” Entidad Financiera Suplantadora Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Pedro de Lille SN, interior Piso 4, Colonia Hidalgo del Parral Centro, C.P. 33800, Hidalgo del Parral, Chihuahua. (627)5236377 [email protected] Desarrollo Financiero Crece SIN DATO +52 56 1593 1584 SIN DATO Datos utilizados por “Empresa” Entidad Financiera Suplantadora Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. ∙ ∙ Prol. 5 de mayo 801 A Local 76, Colonia Valle Verde, C.P. 50140, Toluca, México. (722) (722) 215 09 69; 215 82 39 www.cashapoyoefectivo.com [email protected] Capital CASH APOYO PRESTAMOS SIN DATO +52 56 1609 3696 SIN DATO Datos utilizados por “Empresa” Entidad Financiera Suplantadora Cartera de Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Avenida Plan de San Luis 1728, interior 28, Colonia Mezquitan Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco. (33) 39559031 [email protected] Cartera de Oportunidades SIN DATO 3340647242 SIN DATO Datos utilizados por “Empresa” Entidad Financiera Suplantadora Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Carretera a Navolato 13916-A, Colonia Aguaruto Centro, C.P. 80308, Culiacán, Sinaloa. (667) 01(667) 710-19-18 www.jovacapital.com.mx [email protected] Financiera Jova Capital SIN DATO SIN DATO SIN DATO Datos utilizados por “Empresa” Entidad Financiera Suplantadora Kabaros Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. República de Chile 118, Colonia Vista Hermosa, C.P. 64620, Monterrey, Nuevo León. (81) 8346 2814 [email protected] Kabaros Financiera SIN DATO SIN DATO SIN DATO A efecto de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alertas, la CONDUSEF informa el MODUS OPERANDI de los suplantadores, que usualmente es el siguiente: 1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos. 2. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas. 3. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales. 4. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos. 5. Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados. Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS tomar en cuenta lo siguiente: ∙ Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto. ∙ Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp ∙ No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito. ∙ No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito. ∙ No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social. ∙ No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente. ∙ Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar. Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php
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